Glossary entry (derived from question below)
English term or phrase:
ANTIMONEY LAUNDERING PROCEDURES
Portuguese translation:
procedimentos contra a lavagem de dinheiro / procedimentos antilavagem de dinheiro
Added to glossary by
Claudia Massey
Jul 27, 2006 07:20
17 yrs ago
English term
ANTIMONEY LAUNDERING PROCEDURES
English to Portuguese
Law/Patents
Law: Taxation & Customs
O texto e sobre lavagem de dinheiro. A minha duvida esta no antimoney .Obrigada a todos.
Proposed translations
(Portuguese)
5 +4 | procedimentos contra a lavagem de dinheiro / procedimentos antilavagem de dinheiro | Carlos Angelo |
5 +1 | medidas de luta contra o branqueamento de capitais | Carla Araújo |
Proposed translations
+4
43 mins
Selected
procedimentos contra a lavagem de dinheiro / procedimentos antilavagem de dinheiro
O "anti" se refere à expressão como um todo.
* Abonações:
... fornecem treinamento sobre procedimentos contra a lavagem de dinheiro a autoridades executoras legais estrangeiras e supervisores de bancos centrais em ...
http://usinfo.state.gov/journals/ites/0501/ijep/ie0505.htm
que os procedimentos contra a lavagem de dinheiro são também aplicáveis aos clientes dos produtos de investimentos da IHAR. Nesse caso, o responsável ...
http://www.moodys.com.br/brasil/pdf/Icatu.pdf
... Brasil será avaliado sobre procedimentos contra a lavagem de dinheiro • Juízes querem que MP continue investigando lavagem de dinheiro • Juízes federais ...
http://conjur.estadao.com.br/static/text/30933,1
... fornecem treinamento sobre procedimentos contra a lavagem de dinheiro a autoridades executoras legais estrangeiras e supervisores de bancos centrais em ...
http://usinfo.state.gov/journals/ites/0501/ijep/ie0505.htm
que os procedimentos contra a lavagem de dinheiro são também aplicáveis aos clientes dos produtos de investimentos da IHAR. Nesse caso, o responsável ...
http://www.moodys.com.br/brasil/pdf/Icatu.pdf
... Brasil será avaliado sobre procedimentos contra a lavagem de dinheiro • Juízes querem que MP continue investigando lavagem de dinheiro • Juízes federais ...
http://conjur.estadao.com.br/static/text/30933,1
O cumprimento da política e dos procedimentos antilavagem de dinheiro estabelecidos pela Kroll possibilitou que o Banco Mercantile del Norte SA (Banorte) se ...
http://www.krollamericalatina.com/casos/latinamerica/
Os bancos aumentam seus procedimentos antilavagem de dinheiro. Segundo pesquisa da KPMG International, a média de crescimento dos investimentos nessa ...
http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=1905...
* Abonações:
... fornecem treinamento sobre procedimentos contra a lavagem de dinheiro a autoridades executoras legais estrangeiras e supervisores de bancos centrais em ...
http://usinfo.state.gov/journals/ites/0501/ijep/ie0505.htm
que os procedimentos contra a lavagem de dinheiro são também aplicáveis aos clientes dos produtos de investimentos da IHAR. Nesse caso, o responsável ...
http://www.moodys.com.br/brasil/pdf/Icatu.pdf
... Brasil será avaliado sobre procedimentos contra a lavagem de dinheiro • Juízes querem que MP continue investigando lavagem de dinheiro • Juízes federais ...
http://conjur.estadao.com.br/static/text/30933,1
... fornecem treinamento sobre procedimentos contra a lavagem de dinheiro a autoridades executoras legais estrangeiras e supervisores de bancos centrais em ...
http://usinfo.state.gov/journals/ites/0501/ijep/ie0505.htm
que os procedimentos contra a lavagem de dinheiro são também aplicáveis aos clientes dos produtos de investimentos da IHAR. Nesse caso, o responsável ...
http://www.moodys.com.br/brasil/pdf/Icatu.pdf
... Brasil será avaliado sobre procedimentos contra a lavagem de dinheiro • Juízes querem que MP continue investigando lavagem de dinheiro • Juízes federais ...
http://conjur.estadao.com.br/static/text/30933,1
O cumprimento da política e dos procedimentos antilavagem de dinheiro estabelecidos pela Kroll possibilitou que o Banco Mercantile del Norte SA (Banorte) se ...
http://www.krollamericalatina.com/casos/latinamerica/
Os bancos aumentam seus procedimentos antilavagem de dinheiro. Segundo pesquisa da KPMG International, a média de crescimento dos investimentos nessa ...
http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=1905...
4 KudoZ points awarded for this answer.
Comment: "Eu usei procedimentos contra a lavagem de dinheiro, muita agradecida a todos "
+1
2 hrs
medidas de luta contra o branqueamento de capitais
Nesta Sessão Especial, que ocorreu por ocasião do 10º aniversário da aprovação da Convenção das Nações Unidas sobre o tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, foi aprovada uma Resolução sobre a luta contra o branqueamento de capitais. O conteúdo dessa Resolução corresponde, no essencial, às 40 Recomendações do GAFI nesta matéria.
http://www.cmvm.pt/NR/exeres/EE43FAE2-43A9-4878-B45B-10A7913...
Completar a reorganização e modernização dos serviços de polícia e prosseguir o desenvolvimento do sistema de formação profissional para os agentes da polícia; criar uma rede de agentes de ligação da polícia; reforçar a cooperação bilateral com outros Estados-Membros da União; intensificar a cooperação entre todos os organismos (incluindo o aparelho judicial) na luta contra o crime organizado; assegurar uma aplicação efectiva das medidas de luta contra o branqueamento de capitais.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:...
http://www.cmvm.pt/NR/exeres/EE43FAE2-43A9-4878-B45B-10A7913...
Completar a reorganização e modernização dos serviços de polícia e prosseguir o desenvolvimento do sistema de formação profissional para os agentes da polícia; criar uma rede de agentes de ligação da polícia; reforçar a cooperação bilateral com outros Estados-Membros da União; intensificar a cooperação entre todos os organismos (incluindo o aparelho judicial) na luta contra o crime organizado; assegurar uma aplicação efectiva das medidas de luta contra o branqueamento de capitais.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:...
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